La bolsa de regalo blanca con un alegre “Feliz Cumpleaños” impreso en un lado no tenía un regalo adentro. Tenía $226,000 en efectivo que, según las autoridades, el cartel de drogas Sinaloa necesitaba lavar.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el martes una acusación de múltiples cargos que acusaba a más de una docena de miembros de Los Ángeles del cartel de drogas mexicano Sinaloa y a corredores de divisas chinos de conspirar para lavar dinero de la droga durante años. El acusado principal, Edgar Joel Martinez-Reyes, de 45 años, es residente de East Los Angeles. Hasta el momento, la investigación ha dado como resultado $5 millones en efectivo, más de 300 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis y 44 libras de hongos mágicos. Según la acusación, la lista de acusados incluye a Peiji “Dr. P” Tong, Sai “Tommy” Zhang, Chengwu “Ocean” He, Raul “Batman” Contreras, Jiaxuan “Edward” He, Diego Acosta Ovalle y otros.
Los primeros 20 acusados serán instruidos de cargos en las próximas semanas y, si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno enfrenta un mínimo de 10 años de prisión o una pena máxima de cadena perpetua.
“La codicia implacable, la búsqueda de dinero, es lo que impulsa a los carteles de drogas mexicanos que son responsables de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, en un comunicado. “Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre asociados del Cartel de Sinaloa y un sindicato del crimen chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero de drogas”.
El DOJ dijo que el cartel, con sede en el estado de Sinaloa en México, ha estado detrás del aumento en la infusión de fentanilo en los EE. UU. en los últimos ocho años, lo que genera cantidades de dinero en efectivo. Para llevar el dinero a México, miembros del cartel recurrieron a casas de cambio chinas en los EE. UU., dijeron las autoridades. Para establecerlo, se rumorea que Martinez-Reyes y “Dr. P” Tong fueron a México hace aproximadamente cuatro años para firmar contratos para lavar las ganancias de drogas del cartel a cambio de una comisión.
Después de que se hizo el acuerdo, los traficantes cargados de efectivo lo entregaron a corredores de divisas para fines de lavado. Para disfrazar el dinero, los acusados usaron bolsas de regalo, bolsas de compras reutilizables, mochilas, una caja de Fruity Pebbles y otros elementos para ocultar el dinero, dijeron las autoridades.
Los fiscales dijeron que los mensajeros compraban criptomonedas o depositaban el dinero en cuentas bancarias en dosis pequeñas y estructuradas. La acusación establece que la criptomoneda podría transferirse fácilmente a cuentas en manos del Cartel de Sinaloa. Otros métodos para lavar las ganancias incluían comprar metales preciosos y gemas y llevarlos a México para venderlos.
La acusación describe un esquema complejo que implica a las casas de cambio chinas. Las casas de cambio que trabajan con los cárteles también ayudan a ricos nacionales chinos que invierten en China y desean transferir su dinero a los EE. UU. pero están impedidos por el gobierno chino, dijo el DOJ. Las normas en China prohíben a las personas mover más de $50,000 por año fuera del país.
Para sortear las restricciones, los residentes chinos recurren a corredores que venden dólares estadounidenses, dijeron las autoridades. Los corredores dan detalles de cuentas bancarias en China a los residentes basados en China con instrucciones para depositar moneda china en una cuenta. Una vez que el titular de la cuenta confirma el depósito, una cantidad equivalente de dólares estadounidenses se entregaba al corredor estadounidense. Los corredores toman efectivo de los carteles y cobran una tarifa de comisión basada en un porcentaje de aproximadamente 0.5% a 2% del monto total para disfrazar el dinero de la droga. (Los blanqueadores de dinero tradicionales cobran tarifas mucho más altas que los blanqueadores chinos, dijeron las autoridades, que oscilan entre el 5% y el 10% o más).
“Los traficantes de drogas cada vez más han formado asociaciones con casas de cambio de dinero subterráneas chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de nacionales chinos”, dijo el DOJ.
Los corredores entregaban los dólares estadounidenses directamente a los clientes o compraban propiedades, bienes de lujo y automóviles que enviaban a China, establece la acusación. El dinero transferido en China se utilizaba para comprar artículos para negocios en México como bienes de consumo o productos químicos utilizados para fabricar más narcóticos, dijeron las autoridades.
“Este caso es un ejemplo claro de blanqueadores de dinero chinos trabajando mano a mano con traficantes de drogas para intentar legitimar los beneficios generados por actividades de droga”, dijo Guy Ficco, jefe de Investigación Criminal del IRS.