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Trafigura dijo que descubrió “graves irregularidades” en su negocio petrolero en Mongolia que podrían resultar en una pérdida de hasta $1,1 mil millones, lo que supone un golpe para la empresa comercial con sede en Suiza mientras se prepara para la llegada de un nuevo director ejecutivo.
El trader de materias primas dijo el miércoles que estaba tomando medidas disciplinarias contra un “pequeño número” de individuos dentro de la empresa que se sospechaba que estaban involucrados en el presunto fraude.
El último escándalo que azota a la empresa se centra en las ventas de productos petrolíferos de Trafigura en Mongolia, donde es uno de los principales proveedores de petróleo, durante un periodo de cinco años.
Plantea preguntas sobre los controles de riesgo en el grupo, que el año pasado sufrió una pérdida de casi $600 millones debido a un presunto fraude contra Trafigura, en el que más de 1.000 cargamentos, supuestamente de níquel, resultaron contener material menos valioso.
Trafigura alega que algunos de sus empleados en Mongolia colaboraron con contrapartes para sobrecargar al grupo y ocultar dinero que les correspondía.
“Las irregularidades incluyeron la manipulación de datos y documentos, lo que resultó en sumas infladas pagadas por Trafigura, y la deliberada ocultación de cuentas por cobrar vencidas”, dijo la empresa. “Involucró una cadena de transacciones compleja con un reducido número de contrapartes locales.”
Trafigura, registrada en Singapur, descubrió inicialmente irregularidades en su negocio en Mongolia a finales del año pasado cuando realizó una revisión a nivel empresarial de importantes líneas de crédito después del escándalo del níquel, según personas cercanas a la situación.
Una segunda revisión externa confirmó una “exposición significativa” para el grupo. “Una parte sustancial de la exposición total ha sido reconocida como una deuda que Trafigura tiene con su principal contraparte en Mongolia”, dijo Trafigura.
El director ejecutivo Jeremy Weir dijo estar “profundamente decepcionado” por el comportamiento incorrecto. “No hay lugar en Trafigura para la mala praxis. Tras revisiones exhaustivas, estamos seguros de que este problema está limitado a una operación específica en Mongolia”, añadió.
La empresa, que reportó beneficios netos de $1,5 mil millones durante la primera mitad de este año, podría revisar sus resultados de años anteriores como resultado de una nueva provisión. El presunto comportamiento incorrecto en Trafigura fue reportado por primera vez por Bloomberg.
El escándalo llega en un momento delicado para la empresa comercial, donde el futuro director ejecutivo Richard Holtum, anteriormente jefe de gas y energía en la compañía, se está preparando para asumir el cargo en enero.
Weir, quien ha liderado la empresa durante una década, ha trabajado para cerrar los escándalos en la compañía. A principios de este año, se declaró culpable en EE. UU. de pagar casi $20 millones en “comisiones corruptas” en Brasil entre 2003 y 2014.
En diciembre, Trafigura y su ex director de operaciones, Mike Wainwright, quien se retiró en abril, serán juzgados por supuesto soborno en Angola entre 2009 y 2011. Wainwright rechaza los cargos en su contra y Trafigura dijo que se defenderá en el tribunal.