El caso contra Trafigura ha tenido todos los elementos de un thriller financiero: millones de dólares, intermediarios oscuros y una cadena de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes. La estrategia de Trafigura, según dijo el tribunal, era establecer una red de pagos compleja, a través de la cual un funcionario de … Read more
“ Desbloquear el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El exdirector de operaciones de Trafigura ha sido condenado a 32 meses de prisión por sobornar a un funcionario extranjero, marcando la primera vez que se encuentra culpable a un ejecutivo de alto nivel … Read more
Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Trafigura dijo que descubrió “graves irregularidades” en su negocio petrolero en Mongolia que podrían resultar en una pérdida de hasta $1,1 mil millones, lo que supone un golpe para la empresa comercial con sede … Read more
Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora de FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Trafigura se ha declarado culpable de cargos por soborno en Brasil por parte de fiscales estadounidenses y ha acordado pagar $127 millones en multas y beneficios incautados, en el último de una serie de casos … Read more