“El oro ilícito es un ataque al comercio legítimo de un bien valioso, alimentando la corrupción, socavando el estado de derecho y perpetuando abusos de derechos humanos como el trabajo infantil”, dijo la declaración del Reino Unido. Va diciendo que Rusia utiliza oro ilegal para financiar su guerra en Ucrania. “Rusia utiliza el comercio de … Read more
La rama china de PwC ha sido suspendida del país por seis meses debido a su trabajo en el gigante inmobiliario chino Evergrande que colapsó. La firma de contabilidad Big Four también está siendo multada con más de $62m (£47m) después de que las autoridades chinas dijeran que ayudó a encubrir fraudes en Evergrande. La … Read more
(Reuters) -El Grupo ANZ ha sido sancionado por no detener o reembolsar tarifas a clientes fallecidos y por no responder a representantes de clientes fallecidos dentro del tiempo requerido, informó el Comité de Cumplimiento del Código Bancario de Australia el martes. La BCCC había iniciado una investigación en tres prestamistas, incluido el Grupo ANZ, tras … Read more