NUEVA DELHI: La Dirección de Ejecución ha convocado al funcionario de IAS Manish Ranjan, de la carrera de Jharkhand, para ser interrogado el 28 de mayo en el escándalo de licitación del departamento de desarrollo rural y el caso de lavado de dinero en el que recientemente detuvo al ministro estatal Alamgir Alam, dijeron fuentes … Read more
Los beneficios de la inteligencia artificial generativa se han vuelto claramente evidentes en los últimos años, con empresas listas para cosechar valiosas ganancias en productividad y eficiencia, sin mencionar un aumento en la moral del personal que Gen AI puede ofrecer al reducir el tiempo que pasan realizando tareas simples. Las herramientas de productividad y … Read more
El ejecutivo de la firma de criptomonedas Binance, Tigran Gambaryan, se ha declarado no culpable de cargos de lavado de dinero en un tribunal nigeriano. Gambaryan, ciudadano estadounidense, fue arrestado en febrero, junto con su colega Nadeem Anjarwalla, un doble nacional británico-keniano. Su detención se produjo después de que Nigeria acusara a Binance de estar … Read more
Un vehículo Porsche 911 Targa fue confiscado por la policía en la residencia de Su Jiafeng, uno de los sospechosos en el caso de lavado de dinero de 2.8 mil millones de dólares en Singapur, el miércoles 25 de octubre de 2023. Han surgido acusaciones de que los chinos adinerados han estado transfiriendo ganancias ilícitas … Read more
NUEVA DELHI: La Dirección de Ejecución (ED) ha presentado su primera acusación en relación con una investigación de lavado de dinero relacionada con presuntas irregularidades en el Delhi Jal Board (DJB), según fuentes oficiales el sábado. La denuncia penal fue presentada por la agencia federal ante un tribunal especial de la Ley de Prevención de … Read more
Los fiscales federales en Manhattan acusaron el martes a KuCoin, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al no investigar a los clientes, lo que permitió la transferencia de miles de millones de dólares en fondos ilícitos desde su fundación en 2017. Los … Read more
Zhimin Qian soñaba con que el Dalai Lama la ungiera como una diosa reencarnada y que se convirtiera en la Reina de Liberland, una micronación no reconocida en el Danubio, donde construiría el templo budista más grande de Europa. Fugitiva de las autoridades de Beijing, Qian tenía los fondos para creer que tales sueños locos … Read more
Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del Financial Times, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El fiscal estatal de Múnich está investigando acusaciones de lavado de dinero en el Grupo Signa, el imperio de propiedades de lujo colapsado de René Benko. Un portavoz del fiscal confirmó al Financial Times … Read more
El fiscal de la ciudad alemana de Munich está investigando sospechas de lavado de dinero en el grupo insolvente Signa, propiedad del empresario austriaco René Benko, dijo una portavoz a dpa el miércoles. La portavoz de la autoridad investigadora no mencionó ningún sospechoso específico cuando se le preguntó por dpa, pero señaló que en Alemania … Read more
El gigante asiático pronto implementará revisiones a su anticuada Ley contra el Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), en un movimiento que los expertos legales ven como una forma de abordar los crecientes riesgos asociados con los activos virtuales. El borrador de enmienda a la actual ley AML, que fue promulgada en … Read more