Esos pequeños símbolos crípticos en las etiquetas de la ropa y en los tableros de los autos pueden confundir a cualquiera. Sin embargo, la cámara de tu iPhone puede decodificar rápidamente el significado de los símbolos de lavandería e iconos del tablero. No necesitas buscar una guía o buscar en Google su significado. Simplemente toma … Read more
“ Mientras que la mayoría de estos son bien conocidos, hay algunos menos conocidos que quizás no conozcas. Usando las redes sociales, un usuario reveló que recientemente compró un par de pantalones de Japón pero no tenía idea de lo que significaban los símbolos de lavado en el producto. Amantes de la moda impactados al … Read more
BOGOTÁ, Colombia (AP) — El Grupo Egmont, una organización internacional creada para combatir el lavado de dinero, dijo el lunes que ha suspendido el acceso de Colombia a su plataforma global de intercambio de información, después de que el presidente Gustavo Petro compartiera información confidencial que los funcionarios colombianos habían obtenido del grupo. El Grupo … Read more
(Bloomberg) — Filipinas dijo que una ex funcionaria local envuelta en presunto lavado de dinero a través de casinos en línea centrados en China ha dejado el país, y el presidente Ferdinand Marcos Jr. prometió responsabilizar a quienes están detrás de su salida. Mayormente leído de Bloomberg “Vamos a exponer a los culpables que han … Read more
El logo de Nordea se puede ver en una sucursal en Copenhague. Las autoridades danesas acusaron el viernes al banco con sede en Finlandia, Nordea, de no tomar medidas para evitar más de $3.5 mil millones en lavado de dinero por parte de clientes en Rusia. Después de años de investigaciones, la Unidad Especial de … Read more
Un tribunal panameño ha absuelto a las 28 personas acusadas de lavado de dinero en conexión con el escándalo de los Panama Papers, concluyendo un juicio que comenzó en abril. Los documentos financieros secretos se filtraron en 2016, revelando cómo algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo utilizan paraísos fiscales para ocultar … Read more
La bolsa de regalo blanca con un alegre “Feliz Cumpleaños” impreso en un lado no tenía un regalo adentro. Tenía $226,000 en efectivo que, según las autoridades, el cartel de drogas Sinaloa necesitaba lavar. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el martes una acusación de múltiples cargos que acusaba a más de … Read more
NUEVA DELHI: El ministro de Karnataka B Nagendra presentó su renuncia el jueves luego de alegaciones en su contra en relación con un caso de transferencia de dinero ilegal.La transferencia de dinero ilegal que involucra a Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Ltd salió a la luz tras el suicidio del superintendente de cuentas … Read more
Disminuir el tamaño de fuente del artículo. Incrementar el tamaño de fuente del artículo La Corte Suprema de Canadá no revisará una decisión en Quebec que prohíbe a las personas demandar al gobierno de EE.UU en Canadá por su papel en experimentos de lavado de cerebro en un hospital psiquiátrico de Montreal. La decisión del … Read more
NUEVA DELHI: La Dirección de Ejecución ha convocado al funcionario de IAS Manish Ranjan, de la carrera de Jharkhand, para ser interrogado el 28 de mayo en el escándalo de licitación del departamento de desarrollo rural y el caso de lavado de dinero en el que recientemente detuvo al ministro estatal Alamgir Alam, dijeron fuentes … Read more