La abogada general de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra Digital Currency Group y otros acusados de criptomonedas, triplicando el tamaño de su presunta estafa a más de $3 mil millones. En octubre, James demandó a DCG, a su unidad Genesis Global Capital y a Gemini Trust, el intercambio dirigido por … Read more
El parlamento de la India ha aprobado una nueva ley estricta para prevenir el fraude en los exámenes para puestos de trabajo en el gobierno y la admisión a universidades públicas. El Acta de Exámenes Públicos (Prevención de Medios Injustos), de 2024 – que fue aprobada el martes – impone una condena de tres a … Read more
En un esfuerzo por sofocar un creciente escándalo de corrupción, el Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó inspecciones sorpresa en los centros de reclutamiento territorial (TRC) y las instalaciones de almacenamiento militar en todo el país, anunció el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, en Facebook el 28 de enero. Señaló “muchas violaciones”. Lea … Read more
(Reuters) – El servicio de seguridad SBU de Ucrania dijo el sábado que había descubierto un esquema de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país por un total equivalente a unos $40 millones. El anuncio de fraude masivo en la adquisición de armamento, confirmado por el Ministerio de Defensa de … Read more
La semana pasada, la Comisión Electoral Nacional Independiente de la República Democrática del Congo descalificó a tres ministros y cuatro gobernadores de las pasadas elecciones debido a fraude y violencia. Esto sigue la descalificación de 82 candidatos de las elecciones legislativas, provinciales y locales por parte de la comisión electoral. Aunque la Comisión no mencionó … Read more
TOKIO (AP) – Toyota Motor Corp. dijo el miércoles que su subsidiaria Daihatsu suspenderá los envíos de todos sus vehículos dentro y fuera de Japón en un escándalo de seguridad perjudicial después de que una investigación encontrara pruebas inapropiadas que involucran 64 modelos. Las irregularidades en las pruebas de seguridad a principios de este año … Read more
En la era digital actual, los datos se generan a un ritmo sin precedentes. Con el auge del Internet de las cosas (IoT), las plataformas de redes sociales y el comercio electrónico, cada segundo se producen enormes cantidades de datos. Esta explosión de datos ha llevado al surgimiento del análisis de big data, que se … Read more
En el mundo de las finanzas, el auge del big data ha revolucionado la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen el fraude. Big data se refiere al volumen masivo de datos estructurados y no estructurados que pueden analizarse para revelar patrones, tendencias y asociaciones. En el contexto de la detección de fraudes … Read more
Estudio de caso: Detección de fraude con aprendizaje automático En la era digital actual, el aumento de las actividades fraudulentas se ha convertido en una preocupación importante para las empresas de diversos sectores. Como resultado, las empresas recurren cada vez más a tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático para ayudar a detectar y prevenir comportamientos … Read more
Prevención del fraude en el comercio electrónico: protegiendo su negocio Con el auge del comercio electrónico, las empresas han ampliado su alcance a una audiencia global. Si bien este crecimiento presenta oportunidades interesantes, también conlleva nuevos desafíos, particularmente en el ámbito de la prevención del fraude. Según un informe de LexisNexis Risk Solutions, el costo … Read more