Desbloquee el Extracto del Editor de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La exchange de criptomonedas colapsada FTX está demandando a Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, por $1.8 mil millones, por un acuerdo de acciones supuestamente “fraudulento”. La disputa se relaciona con un … Read more
Los cargos contra Binance, incluidos los delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de una represión por parte de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general por temor a que se estuvieran utilizando para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La familia del Sr. Gambaryan ha estado pidiendo … Read more
La agencia anti-corrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un ejecutivo de criptomonedas de alto rango para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y posteriormente acusado junto con su empresa Binance de lavar … Read more
“ El viernes, Changpeng Zhao saldrá a las calles de Long Beach, California como un hombre libre por primera vez en meses. Desde abril, Zhao—quien todos conocen como “CZ”—ha estado en custodia federal después de acordar regresar a los EE.UU. desde Dubai para cumplir una sentencia de cinco meses por no implementar controles adecuados contra … Read more
“ El ex CEO de Binance Changpeng Zhao, en el centro, sale de la corte federal en Seattle el 30 de abril de 2024. Jason Redmond | AFP | Getty Images El multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao, se ha presentado en una prisión federal de baja seguridad en Lompoc, California. CNBC se comunicó con … Read more
Descargo de riesgo: El comercio de instrumentos financieros y/o criptomonedas implica altos riesgos, incluido el riesgo de perder parte o la totalidad de su inversión, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos como eventos financieros, regulatorios o políticos. … Read more
Desbloquea Editor’s Digest de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha sido condenado a cuatro meses de cárcel después de declararse culpable de no establecer controles adecuados contra el lavado de dinero en la mayor bolsa de criptomonedas … Read more
¡Adiós! Un alto ejecutivo de Binance ha escapado de la custodia en Nigeria, según informes. Según Forbes, el ejecutivo fugado, el ciudadano británico-keniano Nadeem Anjarwalla, fue arrestado por las autoridades nigerianas junto con el ciudadano estadounidense y compañero de Binance, Tigran Gambaryan, en febrero. Según CNBC, los informes de que Anjarwalla había escapado de la … Read more
KADUNA, Nigeria (AP) — Un ejecutivo de la bolsa de criptomonedas Binance ha logrado escapar de la custodia en Nigeria, donde se ha iniciado una investigación penal contra la plataforma acusada de ser utilizada para el lavado de dinero, informaron las autoridades el lunes. Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de Binance en África, “huyó de … Read more
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