HANOI, Vietnam (AP) — Un magnate vietnamita de bienes raíces fue condenado a muerte el jueves en el mayor caso de fraude financiero en el país, un desarrollo impactante que subraya la creciente lucha contra la corrupción en la nación del sudeste asiático.
Truong My Lan, una empresaria de alto perfil que presidía una empresa expansiva que desarrollaba apartamentos de lujo, oficinas y centros comerciales, fue arrestada en 2022. La mujer de 67 años fue acusada formalmente de fraude por un valor de $12.5 mil millones, aproximadamente el 3% del PIB del país en 2022.
El arresto de Lan, su condena y la magnitud de la estafa conmocionaron a la nación y más allá. Las sentencias de muerte no son infrecuentes en Vietnam, pero es raro en casos de delitos financieros y para alguien de este alto perfil ser condenado.
Aquí hay un vistazo a los detalles clave del caso:
QUIÉN ES TRUONG MY LAN?
Lan nació en 1956 y comenzó ayudando a vender cosméticos con su madre, una empresaria china, en el mercado más antiguo de Ho Chi Minh, según los medios estatales de Tien Phong.
Ella y su familia fundaron la empresa Van Thinh Phat en 1992, cuando Vietnam abandonó su economía estatal en favor de una más orientada al mercado que estaba abierta a extranjeros. Con el tiempo, VTP se convirtió en una de las empresas de bienes raíces más ricas de Vietnam, con proyectos que incluyen edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales.
Lan conoció a su esposo, el inversor de Hong Kong Eric Chu Nap-kee, en 1992. Tienen dos hijas.
¿DE QUÉ SE LA ACUSA?
Lan estuvo involucrada en la fusión en 2011 del asediado Banco Comercial Conjunto de Saigón o SCB, con otros dos en un plan coordinado por el banco central de Vietnam.
Se le acusa de usar este banco como su vaca lechera, controlándolo ilegalmente entre 2012 y 2022, y utilizando miles de “empresas fantasma” en Vietnam y en el extranjero para otorgar préstamos a ella misma y a sus aliados, según documentos gubernamentales.
Estos préstamos resultaron en pérdidas de $27 mil millones, informó el medio estatal VN Express el jueves.
Se le acusó de sobornar a funcionarios gubernamentales, incluido un ex funcionario central que ha sido condenado a cadena perpetua por aceptar $5.2 millones en sobornos, y de violar regulaciones bancarias, señalaron los documentos gubernamentales.
El tribunal la condenó a muerte argumentando que sus acciones “no solo violaron los derechos de gestión de la propiedad de los individuos, sino que también llevaron al SCB a un estado de control especial, erosionando la confianza de las personas en el liderazgo del partido y del Estado (comunista).
¿POR QUÉ ESTÁ OCURRIENDO ESTO AHORA?
El arresto de Lan en octubre de 2022 es uno de los más destacados en una campaña anticorrupción en curso en Vietnam que se ha intensificado desde 2022.
Semanas después de que comenzara su juicio a principios de marzo, el ex presidente Vo Van Thuong renunció después de ser implicado en la llamada campaña “Horno Ardiente”, que ha sido el sello distintivo del secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el político más poderoso del país.
Aunque el arresto de Lan y la magnitud de la estafa conmocionaron a la nación, el caso también planteó dudas sobre si otros bancos o empresas habían cometido errores similares, frenando las perspectivas económicas de Vietnam y poniendo nerviosos a los inversores extranjeros.
Esto ocurre en un momento en que Vietnam ha estado tratando de argumentar su caso para ser el hogar ideal para aquellas empresas que intentan alejarse de China, su vecino.