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London Capital & Finance llevó a cabo un “esquema Ponzi” en el que el dinero recaudado de inversores minoristas del Reino Unido se gastó en aretes de diamantes, caballos, escopetas y membresía del club nocturno Annabel’s, según se ha informado en un tribunal.
La firma de inversión ahora insolvente desvió fondos recaudados de 11.600 inversores a personas conectadas con la compañía de “minibonds” antes de su fracaso, según se escuchó en el Tribunal Superior.
El caso fue presentado por los administradores de LCF contra el ex director ejecutivo de la empresa Michael Thomson, conocido como Andy, y otras personas relacionadas con uno de los mayores escándalos de ahorro minorista del Reino Unido en los últimos años.
LCF recaudó alrededor de £237 millones, prometiendo rendimientos de hasta un 8 por ciento a través de los llamados minibonds. Pero entró en administración en 2019, desencadenando investigaciones penales y regulatorias, así como una investigación sobre la supervisión de la Financial Conduct Authority de la empresa.
Stephen Robins KC, representante de los demandantes, argumentó en presentaciones escritas que LCF había sido “un esquema Ponzi desde el principio”, ya que usaba “el dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a inversores existentes”.
Mientras LCF pretendía usar los fondos para proporcionar financiamiento muy necesario a pequeñas y medianas empresas, “en realidad la mayoría de los prestatarios ni siquiera se podía decir que estaban llevando a cabo ningún negocio en absoluto”, dijo.
Los entes a los que se prestaba no eran independientes, sino que estaban conectados con personas detrás de LCF, afirmó. Las ganancias presuntamente se gastaron en artículos que incluyen lingotes de oro, tierras en Jamaica, estatuas de bronce, cuadriciclos y Porsches, además de ser utilizadas para cubrir colegiaturas y donaciones al partido Conservador.
Las víctimas incluyeron “personas jubiladas que invirtieron sus ahorros de toda la vida” así como “personas discapacitadas e incapacitadas que no tenían perspectivas de volver a ganar dinero nunca más”, se informó al tribunal.
Los abogados que representan a Thomson dijeron que niega “cada una de las afirmaciones en su contra”. En presentaciones escritas dijeron que LCF “no participó en ninguna actividad empresarial ilegítima… llevó a cabo una actividad empresarial legítima que involucraba recaudar dinero a través de la emisión de bonos y prestar ese dinero en transacciones legítimas en términos comerciales.
“A excepción de la empresa matriz de LCF, London Financial Group Limited, ninguno de los prestatarios de LCF estaba conectado o controlado por LCF”.
Al inicio de la audiencia del lunes, los abogados que debían representar a Thomson, liderados por Ian Mayes KC, abandonaron la sala. Mayes dijo que se retiraban porque una orden de congelación de activos financieros sobre Thomson significaba que no podía cubrir sus honorarios legales.
El año pasado, Thomson fue condenado a 10 meses de prisión, suspendidos por dos años, por infringir una orden de restricción sobre sus activos obtenida como parte de una investigación de la Oficina de Fraudes Graves.
Según los demandantes, alrededor de £58 millones han sido pagados a los tenedores de bonos por el Esquema de Compensación de Servicios Financieros. Otros £114 millones también fueron pagados como parte de un esquema financiado por HM Treasury.