Los funcionarios de seguridad israelíes lograron un gran éxito en inteligencia en 2018: documentos secretos que describían, con detalles minuciosos, lo que se sumó a un fondo de capital privado que Hamas usaba para financiar sus operaciones. Los libros, sacados del ordenador de un alto cargo de Hamas, listaban activos valorados en centenares de millones. Hamas controlaba empresas mineras, avícolas y de construcción de carreteras en Sudán, y rascacielos gemelos en Emiratos Árabes Unidos, una empresa de desarrollo de propiedades en Argelia y una empresa inmobiliaria en la bolsa de valores de Turquía.
Los documentos, revisados por The New York Times, eran un mapa potencial para ahorcar el dinero de Hamas y frustrar sus planes. Los agentes que obtuvieron los registros los compartieron dentro de su propio gobierno en Washington.
Sin embargo, nada ocurrió. Durante años, ninguna de las empresas mencionadas en los libros fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos o Israel. Nadie llamó públicamente a las empresas o presionó a Turquía, el centro de la red financiera, para que la cerrara.
Una investigación del Times descubrió que tanto altos funcionarios israelíes como estadounidenses no priorizaron la inteligencia financiera, a pesar de que mostraba que decenas de millones de dólares fluían desde las empresas hacia Hamas justo en el momento en que la organización compraba nuevas armas y se preparaba para un ataque.
Ese dinero, según funcionarios estadounidenses e israelíes, ayudó a Hamas a fortalecer su infraestructura militar y a sentar las bases para los ataques del 7 de octubre.
“Todo el mundo habla sobre las fallas de la inteligencia el 7 de octubre, pero nadie habla sobre el fracaso de detener el dinero”, dijo Udi Levy, ex jefe de la división de guerra económica del Mossad. “Es el dinero, el dinero, el que lo permitió”.
En su punto más alto, según funcionarios israelíes y estadounidenses, el fondo tenía un valor de aproximadamente medio billón de dólares.
Inclusive después que el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra la red en 2022, los registros muestran, figuras vinculadas a Hamas pudieron obtener millones de dólares vendiendo acciones en una empresa incluida en la lista negra. Ahora el Departamento del Tesoro teme que tales flujos de dinero permitan a Hamas financiar su continua guerra con Israel y reconstruirse cuando termine.
“Es algo de lo que estamos profundamente preocupados y esperamos ver, dado el estrés financiero en que se encuentra Hamas”, dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. “Lo que intentamos hacer es interrumpir eso”.
Eso es lo que los investigadores israelíes de finanzas del terrorismo esperaban hacer con su descubrimiento de 2018. Sin embargo, en los niveles más altos de los gobiernos israelí y estadounidense, los funcionarios se centraron en imponer una serie de sanciones financieras contra Irán. Ninguno de los países priorizó a Hamas.
Los líderes israelíes creían que Hamas estaba más interesado en gobernar que en luchar. Para cuando los agentes descubrieron los libros en 2018, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaba alentando al gobierno de Qatar a entregar millones de dólares a la Franja de Gaza. Apostó que el dinero compraría estabilidad y paz.
El director del Mossad de Mr. Netanyahu cerró el equipo de Mr. Levy, Task Force Harpoon, que se centraba en interrumpir el flujo de dinero a los grupos, incluido Hamas. Los antiguos agentes de Harpoon estaban tan frustrados con la inacción que subieron algunos documentos a Facebook, esperando que las empresas e inversores los encontraran y dejaran de hacer negocios con empresas vinculadas a Hamas. En los años que siguieron al descubrimiento de 2018, la red de efectivo de Hamas se hundió más profundamente en el sistema financiero convencional, muestran los registros.
La empresa turca en el centro de la operación tenía tanto brillo de legitimidad que grandes bancos estadounidenses y europeos manejaban acciones en nombre de los clientes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invirtió decenas de miles de dólares antes de que la empresa fuera sancionada.
El Times revisó documentos de inteligencia previamente no revelados, registros corporativos e intervistó a docenas de funcionarios actuales de Estados Unidos, Israel, Turquía y la red financiera de Hamas. Algunos hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia.
Las agencias israelíes de inteligencia y seguridad han pedido disculpas por las fallas que llevaron a los ataques del 7 de octubre.
El Sr. Netanyahu ha reconocido que su gobierno fracasó en proteger a su gente y dijo que se enfrentaría y respondería a preguntas difíciles después de la guerra. Sin embargo, negó que apartara la vista de Hamas. Pero declinó responder preguntas de The Times sobre los libros o la persecución del dinero de Hamas.