El ejecutivo de la firma de criptomonedas Binance, Tigran Gambaryan, se ha declarado no culpable de cargos de lavado de dinero en un tribunal nigeriano.
Gambaryan, ciudadano estadounidense, fue arrestado en febrero, junto con su colega Nadeem Anjarwalla, un doble nacional británico-keniano.
Su detención se produjo después de que Nigeria acusara a Binance de estar detrás de la agitación económica del país.
Hace dos semanas, Anjarwalla escapó de la custodia y su paradero es desconocido.
El lunes, Gambaryan rechazó cinco cargos de lavado de dinero presentados en su contra por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC).
Tras la audiencia, fue trasladado al Centro Correccional de Kuje, una prisión en la capital, Abuja. La instalación ha albergado desde yihadistas hasta políticos en el pasado.
Gambaryan y Anjarwalla habían sido previamente detenidos en una ubicación desconocida.
En un comunicado emitido después de la audiencia del lunes, la esposa de Gambaryan, Yuki, dijo: “Estoy más allá de destrozada de que mi esposo inocente sea enviado a una prisión que alberga a terroristas y asesinos conocidos… es completamente inaceptable cómo están tratando a un hombre completamente inocente”.
Un portavoz de Binance dijo que los cargos contra Gambaryan eran “infundados”.
Dijeron a la BBC: “Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, quien no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido”.
La EFCC acusó a Binance, se entiende que una de las plataformas de criptomonedas más populares en Nigeria, junto con Gambaryan y Anjarwalla, de lavar $35.4 millones (£28 millones).
En febrero, Gambaryan, encargado de cumplimiento de crímenes financieros en Binance, y Anjarwalla, gerente regional de África de Binance, fueron detenidos al llegar a Nigeria para reunirse y discutir las operaciones de la plataforma en el país.
Posteriormente, se ordenó a Binance que pagara una multa de $10 mil millones (£8 mil millones) esa misma semana.
El gobierno los acusó de especulación monetaria y fijación de tasas de cambio, lo que provocó la caída libre de la moneda local, el naira.
La debilidad del naira, junto con la inflación alimentaria y el aumento del costo de vida, ha desencadenado una crisis económica en Nigeria.
Binance no está sola: las autoridades nigerianas han estado combatiendo las plataformas de criptomonedas en general por alegaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Además de los cargos de lavado de dinero, Binance y los dos ejecutivos también enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal, presentados por el Servicio de Ingresos Internos Federal (FIRS).
Tras la fuga del país de Anjarwalla, las autoridades nigerianas dijeron que escapó con un “pasaporte contrabandeado”, pero una fuente familiar dijo que se había ido de “manera legal”.
Nigeria dijo que estaba “trabajando con Interpol para obtener una orden de arresto internacional en el sospechoso”.
Hasta el lunes, Anjarwalla no estaba en la lista de Interpol de “fugitivos internacionalmente buscados”.