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El ex presidente del casino MGM Grand en Las Vegas está programado para ser sentenciado el miércoles por la tarde por un cargo criminal federal relacionado con su falta de informar sobre millones de dólares en apuestas realizadas por un corredor de apuestas ilegal en su casino.
Scott Sibella, el ex ejecutivo de MGM, se declaró culpable en enero de un cargo por no presentar informes de transacciones sospechosas que los casinos están obligados a realizar según la Ley de Secreto Bancario.
Los abogados de Sibella han solicitado que se le condene a libertad condicional, al igual que los fiscales.
Sibella admitió saber que un cliente de su casino, Wayne Nix, dirigía un negocio ilegal de apuestas, según el Departamento de Justicia.
“A pesar de esta información, Sibella permitió a Nix apostar en MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilícitas generadas por el negocio de apuestas ilegales sin notificar al departamento de cumplimiento del casino”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa en enero.
“No solo permitió a Nix apostar en el casino, sino que también autorizó a Nix a recibir beneficios complementarios en el casino, como comidas, alojamiento, tablero y viajes de golf con ejecutivos de alto nivel y otros clientes de alto patrimonio neto de los casinos para alentar aún más a Nix a ser cliente del casino y/o otras propiedades afiliadas”, agregó el DOJ en la declaración.
En el momento de la declaración de culpabilidad de Sibella, el DOJ también dijo que había resuelto una investigación sobre presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario en MGM Grand y The Cosmopolitan of Las Vegas. Los casinos aceptaron acuerdos que requerían que pagaran un total de $7.45 millones, además de mejorar su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero.
“En sus respectivos acuerdos de no enjuiciamiento, MGM Grand y el Cosmopolitan aceptaron la responsabilidad de blanquear los fondos ilícitos de Nix y de no presentar correctamente informes de actividades sospechosas (SARs) sobre Nix, quien realizó numerosas transacciones que implicaban millones de dólares en los casinos entre 2017 y 2020”, dijo el DOJ en ese momento.
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