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Un ex gestor de fondos de cobertura de Jefferies Financial Group que fue demandado por presuntamente defraudar al fondo en más de $100 millones también enfrenta una investigación criminal federal.
Los fiscales federales de Manhattan están investigando a Jordan Chirico y las acusaciones del fondo, 352 Capital, de que invirtió conscientemente su dinero en una estafa tipo Ponzi, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al discutir la investigación. Chirico ha recibido una citación de un gran jurado como parte de una investigación, según documentos judiciales presentados en agosto en una cuestión civil separada que lo involucra a él y a 352.
La investigación del gobierno marca una escalada en la atención prestada a la gestión de Chirico en 352, que formaba parte de Leucadia Asset Management de Jefferies. Jefferies comenzó a liquidar el fondo durante el verano, y 352 demandó a Chirico y otros, acusándolos de fraude, en julio.
Según la demanda, Chirico dirigió la compra de una gran cantidad de bonos emitidos por WaterStation Management, una empresa que afirmaba operar miles de máquinas expendedoras de agua filtrada. Su antiguo empleador afirma que Chirico sabía que estas máquinas no existían pero continuó invirtiendo el dinero de 352 en el esquema, en parte para recuperar su propia inversión.
La investigación puede no resultar en cargos. Ni Chirico ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios, pero han dicho en presentaciones judiciales que fue despedido injustamente y han calificado las acusaciones en la demanda de 352 como infundadas.
Las presentaciones que mencionaban una investigación fueron presentadas por Chirico y 352 como parte de una batalla judicial en Delaware sobre si su contrato de empleo con Leucadia requiere que el fondo cubra los costos legales del ex gestor de cartera tanto en la demanda por fraude como en la investigación penal.
La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan se negó a comentar sobre la existencia de una investigación. Jefferies también se negó a hacer comentarios.
Según la demanda de 352, WaterStation afirmaba que tanto poseía como otorgaba franquicias de sus máquinas de agua. La empresa pretendía emitir bonos para comprar y desplegar más máquinas, incluidas para los franquiciados, asegura 352.
“En lugar de comprar y operar máquinas de agua, WaterStation Management utilizó los ingresos de los bonos principalmente para pagar los retornos garantizados de los ‘franquiciados’ en su ‘inversión’, o para comprar a franquiciados que habían presentado quejas sobre el negocio, una estafa clásica de Ponzi,” dijo 352 en su queja.
El fondo afirma que los franquiciados comprados incluían a Chirico y su esposa, quienes presuntamente invirtieron $7 millones de su propio dinero en franquicias de WaterStation. Esto fue un conflicto de intereses que Chirico no reveló a 352 antes de comenzar a invertir el dinero del fondo, según la demanda.
Chirico, quien se unió a Leucadia en 2020, supuestamente compró bonos de WaterStation con fondos de 352 en abril de 2022, invirtiendo $15 millones. En diciembre de 2023, Chirico intensificó la inversión de 352 en WaterStation, a pesar de saber que era una estafa, afirma el fondo. Supuestamente aumentó aún más la inversión de 352 a casi $107 millones en los meses siguientes.
Leucadia despidió a Chirico a principios de junio, según la demanda. Luego se unió a la cadena de restaurantes FAT Brands Inc. como jefe de mercados de deuda. Renunció a ese puesto semanas después, poco después de que 352 presentara su demanda el 3 de julio. FAT dijo en un comunicado en ese momento que Chirico se estaba yendo para concentrarse en su defensa de la demanda de 352.
Varios otros inversores han demandado a WaterStation, con sede en Everett, Washington, y a su fundador, Ryan Wear. Un grupo que demanda en la corte estatal de Washington dice que la empresa recaudó alrededor de $100 millones de cientos de inversores engañados prometiendo retornos entre el 12% y el 20%. Los inversores dicen que se les dijo que sus fondos se utilizarían para comprar máquinas expendedoras de agua en ubicaciones minoristas en todo Estados Unidos.
Ni Wear ni WaterStation respondieron a los mensajes en busca de comentarios. Un juez de la corte estatal de Washington puso a la empresa bajo administración judicial en mayo y removió a Wear como gerente el mes pasado.
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