El caso contra Trafigura ha tenido todos los elementos de un thriller financiero: millones de dólares, intermediarios oscuros y una cadena de empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes. La estrategia de Trafigura, según dijo el tribunal, era establecer una red de pagos compleja, a través de la cual un funcionario de la empresa estatal de petróleo de Angola recibió casi $5 millones entre 2009 y 2011. Documentos presentados al tribunal por fiscales suizos mostraron pagos autorizados en papel con membrete de Trafigura. La estrategia parecía funcionar: en los años siguientes, el tribunal escuchó que Angola firmó contratos con Trafigura por casi $144 millones. Trafigura, cuyos abogados se mostraron optimistas antes del veredicto, negaron sobornos. La compañía dijo que sus propias medidas de cumplimiento y anticorrupción habían sido evaluadas de forma independiente y calificadas como excelentes. Pero el peso de la evidencia -que incluyó docenas de documentos, correos electrónicos y memorandos- reveló una imagen diferente: estrictas medidas anticorrupción en papel pero una estructura intrincada establecida para evadir esas medidas en la realidad. En el centro de todo estaba un intermediario llamado “Sr. Incumplido” en una oficina anónima de Ginebra. El caso enviará un escalofrío a los corredores de materias primas en todo el mundo, pero especialmente en Ginebra, donde Trafigura y muchas otras casas comerciales de materias primas tienen su sede. En una coincidencia extraña, la noche anterior a la entrega del veredicto, se desató un incendio en el Hotel des Bergues de cinco estrellas, donde, según documentos judiciales, se alojó un funcionario angoleño a expensas de Trafigura en 2008. Los fiscales federales suizos esperan que el caso sea un símbolo de que las viejas prácticas comerciales finalmente han terminado. Presentaron los cargos ante el tribunal más alto de Suiza, reservado para los peores delitos, como los delitos terroristas. Ahora Trafigura se enfrenta a una fuerte multa y a Wainwright, quien estuvo en el tribunal durante el veredicto y negó los cargos, se le dijo que debe cumplir al menos un año de su sentencia de 32 meses en prisión. Sin embargo, no fue detenido de inmediato, a la espera de la apelación que tiene la intención de presentar.
