La administración de Biden anunció planes para reprimir a los bancos y firmas de servicios financieros que están ayudando a Rusia a evadir estrictas sanciones en el acceso a tecnología militar y equipos que están ayudando en su guerra contra Ucrania.
La medida, anunciada el viernes, viene después de que los intentos de Estados Unidos para frenar el acceso de Rusia a suministros necesarios para construir más misiles y otras armas hayan resultado infructuosos.
Estados Unidos y Europa han impuesto estrictas sanciones a Rusia en los últimos dos años. Pero una red ilícita de comerciantes y contrabandistas, que trabajan con la ayuda de oscuras empresas financieras, ha estado ayudando a Rusia a acceder a productos prohibidos que necesita para reabastecer su arsenal militar.
La secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, advirtió a las instituciones financieras que no ayuden a abastecer la maquinaria de guerra de Rusia.
“Nadie debería dudar de la determinación de Estados Unidos y nuestros socios al sopesar los riesgos reales asociados con el apoyo a la evasión rusa”, dijo la Sra. Yellen en un comunicado. “Esperamos que las instituciones financieras hagan todos los esfuerzos para asegurarse de que no sean facilitadores conscientes o inconscientes de la circunvención y evasión”.
Los servicios de inteligencia de Moscú y el Ministerio de Defensa se han vuelto a redes que facilitan el acceso de Rusia a materiales prohibidos exportándolos a otros países desde los cuales pueden ser enviados a Rusia con mayor facilidad. Esto ha permitido a Rusia acceder a tecnología crítica que puede ayudar a su ejército.
Encontrar nuevas formas de limitar la capacidad de Rusia para reabastecer sus suministros militares es cada vez más importante a medida que la ayuda occidental a Ucrania se agota.
El viernes, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que otorga al Departamento del Tesoro la autoridad para imponer sanciones a bancos y otras instituciones financieras que permitan estas transacciones ilícitas y permitan que los contrabandistas cobren. Altos funcionarios de la administración describieron los nuevos poderes como una herramienta que permitiría a Estados Unidos poner trabas en el complejo industrial militar de Rusia.
Las instituciones financieras occidentales han dejado de hacer negocios con Rusia en gran medida. Pero los funcionarios de la administración dijeron que esperaban que la amenaza de nuevas sanciones alentara a las empresas financieras estadounidenses y europeas a ejercer presión sobre los bancos en otros países para que se mantuvieran alejados de los esquemas de contrabando rusos.
Daniel Tannebaum, socio de Oliver Wyman que asesora a los bancos sobre sanciones, dijo que el movimiento de la administración era muy necesario.
“Hacer cumplir esto será fundamental para que los aliados rusos sientan la necesidad de tomar una decisión”, afirmó el Sr. Tannebaum.
Funcionarios estadounidenses y europeos ya han estado trabajando con bancos para desarrollar un sistema de alerta que advierta a los gobiernos de posibles violaciones de sanciones. Hasta septiembre, los bancos estadounidenses habían alertado al gobierno de EE. UU. sobre 400 transacciones sospechosas.
La administración de Biden ha dependido en gran medida del sector privado para supervisar su programa de sanciones.
Esta semana, anunció que requeriría a aseguradoras marítimas y firmas de servicios financieros hacer cumplir más rigurosamente el límite de precios que las naciones del G-7 han impuesto a las exportaciones de petróleo rusas mediante la recolección de documentación adicional sobre el contenido y los precios de los envíos de petróleo.
Como parte de esa política reforzada, otros participantes en la cadena de suministro energético deberán estar listos para proporcionar más información sobre costos adicionales, como tarifas de envío, que los comerciantes han inflado para disimular precios más altos que se pagan por el petróleo ruso.