BERLÍN (AP) — La fiscalía federal de Alemania ha presentado una petición de decomiso de bienes por un valor de más de 720 millones de euros (789 millones de dólares) de fondos rusos congelados.
La fiscalía dijo el miércoles que el objetivo de la petición, presentada el 7 de julio, es confiscar el dinero depositado por una institución financiera rusa en una cuenta bancaria de Frankfurt debido a un presunto intento de violar las regulaciones de embargo, lo cual es criminalizado bajo la Ley de Comercio Exterior y Pagos de Alemania.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea ha impuesto diversas sanciones y restricciones a Rusia. Las medidas han apuntado al sector energético, bancos, empresas y mercados, y han hecho que más de 1.000 funcionarios rusos estén sujetos a congelamientos de activos y prohibiciones de viaje.
De acuerdo con un informe del sitio de noticias Spiegel Online, la fiscalía federal quiere que los fondos congelados vayan a las arcas del estado.
En junio de 2022, el Consejo de la Unión Europea incluyó a la institución financiera rusa, que no fue mencionada explícitamente en el comunicado de la fiscalía, en la llamada Orden de Embargo a Rusia. Como consecuencia, cualquier activo de la entidad depositado en instituciones financieras europeas ya no podía estar sujeto a transacciones, sino que estaban “congelados”.
Poco después de la inclusión, personas desconocidas actuando en nombre de la institución financiera rusa intentaron deducir más de 720 millones de euros de su cuenta en un banco en Frankfurt, pero el banco no ejecutó la orden de transferencia electrónica, dijo la fiscalía en Karlsruhe.
La petición de la fiscalía fue presentada ante la cámara de seguridad del tribunal regional superior en Frankfurt.
La oficina de investigación penal de aduanas de Alemania, Zollkriminalamt, fue encargada de las investigaciones.
“Se solicita el decomiso independiente ya que actualmente es imposible procesar a individuos específicos por el delito en cuestión,” escribió la fiscalía.