La abogada general de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra Digital Currency Group y otros acusados de criptomonedas, triplicando el tamaño de su presunta estafa a más de $3 mil millones.
En octubre, James demandó a DCG, a su unidad Genesis Global Capital y a Gemini Trust, el intercambio dirigido por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss.
Ella afirmó que causaron más de $1 mil millones en pérdidas al engañar a los inversores sobre el programa Gemini Earn, que permitía a los clientes prestar activos criptográficos a Genesis a cambio de una alta tasa de rendimiento.
La abogada general dijo que quedó claro que, a medida que más inversores se presentaban, “la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis” también atrapaba a inversores que enviaban dinero directamente a Genesis y se les aseguraba falsamente que su dinero estaba seguro.
James busca más de $3 mil millones en restitución para los más de 230,000 inversores a los que cree que se les defraudó.
“Este esquema ilegal de criptomonedas, y las horribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales, son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para proteger a todos los inversores”, dijo James en un comunicado.
Los representantes de DCG, Genesis y Gemini no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Barry Silbert, quien es el director ejecutivo de DCG, y Soichiro Moro, ex director ejecutivo de Genesis, también son acusados.
Genesis solicitó la quiebra en enero de 2023, dos meses después de detener los retiros de clientes de Gemini Earn tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Tanto Genesis como Gemini también fueron demandados por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, que dijo que eludieron requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Earn.
La semana pasada, Genesis acordó pagar a la SEC una multa de $21 millones, siempre que pueda reembolsar completamente a los clientes a través del proceso de quiebra. Mientras tanto, Gemini ha demandado a DCG por el fracaso de su asociación de préstamos de criptomonedas.