Los fiscales federales en Manhattan acusaron el martes a KuCoin, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero al no investigar a los clientes, lo que permitió la transferencia de miles de millones de dólares en fondos ilícitos desde su fundación en 2017.
Los fiscales dijeron que el intercambio con sede en Seychelles buscó clientes en Estados Unidos sin registrarse en el Departamento del Tesoro y sin implementar procedimientos para verificar la identidad de los clientes, como lo exige la ley de EE. UU.
KuCoin publicó en la red social X que los activos de los clientes están seguros y que sus abogados están investigando las acusaciones.
“KuCoin respeta las leyes y regulaciones de diversos países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento”, dijo.
Los fiscales también acusaron a los fundadores del intercambio, los ciudadanos chinos Chun Gan, de 34 años, y Ke Tang, de 39, de conspiración. Según los fiscales, siguen prófugos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó una demanda civil separada contra KuCoin alegando que no registró sus actividades de futuros y swaps con el regulador.
KuCoin acordó en diciembre bloquear a los usuarios de Nueva York de su plataforma y pagar $22 millones para resolver la demanda del estado que lo acusaba de no registrarse allí.
KuCoin se ubica detrás de Binance, Coinbase y Kraken entre los intercambios de criptomonedas en factores como tráfico, liquidez y volumen de operaciones, según la empresa de datos CoinMarketCap.