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Por Luc Cohen
En junio de 2020, una empresa de energía renovable propiedad del multimillonario indio Gautam Adani ganó lo que llamó la mayor adjudicación de desarrollo solar jamás otorgada: un acuerdo para suministrar 8 gigavatios de electricidad a una empresa estatal de energía.
Pero hubo un problema. Las compañías eléctricas locales no querían pagar los precios que ofrecía la empresa estatal, poniendo en peligro el acuerdo, según autoridades de Estados Unidos. Para salvar el acuerdo, Adani presuntamente decidió sobornar a funcionarios locales para persuadirlos de comprar la electricidad.
Esa acusación es el corazón de los cargos penales y civiles de Estados Unidos revelados el miércoles contra Adani, quien actualmente no está bajo custodia en Estados Unidos y se cree que está en la India. Su compañía, Adani Group, dijo que los cargos eran “infundados” y que buscaría “todos los recursos legales posibles”.
Los presuntos cientos de millones de dólares en sobornos prometidos a funcionarios locales indios captaron la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Comisión de Valores y Bolsa, ya que las compañías de Adani estaban recaudando fondos de inversores con sede en Estados Unidos en varias transacciones a partir de 2021.
Esta cuenta de cómo presuntamente se desarrolló el esquema se extrae de la acusación penal de 54 páginas de los fiscales federales contra Adani y siete de sus asociados y de dos quejas civiles paralelas de la SEC, que citan extensamente mensajes electrónicos entre los presuntos participantes del esquema.
A principios de 2020, Solar Energy Corporation of India adjudicó a Adani Green Energy (NS:) y a otra compañía, Azure Power Global (OTC:), contratos para un proyecto de energía solar de 12 gigavatios, con la expectativa de generar miles de millones de dólares en ingresos para ambas empresas, según la acusación.
Fue un gran avance para Adani Green Energy, dirigida por el sobrino de Adani, Sagar Adani. Hasta ese momento, la empresa solo había ganado aproximadamente $50 millones en su historia y aún no había logrado obtener beneficios, según la queja de la SEC.
Pero la iniciativa pronto se encontró con obstáculos. Las distribuidoras locales de electricidad estatal eran reacias a comprometerse a comprar la nueva energía solar, esperando que los precios bajaran en el futuro, según un informe del 7 de abril de 2021 del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía, un grupo de reflexión.
Sagar Adani y el CEO de Azure en ese momento discutieron los retrasos e insinuaron sobornos en la aplicación de mensajería cifrada WhatsApp, según la SEC.
Cuando el CEO de Azure escribió el 24 de noviembre de 2020 que las compañías eléctricas locales “estaban siendo motivadas”, presuntamente Sagar Adani respondió: “Sí … pero la imagen es muy difícil de cubrir”. En febrero de 2021, Sagar Adani supuestamente escribió al CEO, “Solo para que sepas, hemos duplicado los incentivos para empujar por estas aceptaciones”.
La SEC no nombró al CEO de Azure como acusado, pero los registros de valores de Azure muestran que el CEO en ese momento era Ranjit Gupta.
Gupta fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para violar una ley contra el soborno. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Azure indicó el jueves que estaba cooperando con las investigaciones de Estados Unidos y que las personas involucradas en las acusaciones habían dejado la compañía hace más de un año.
‘FORTUNA REPENTINA’
En agosto de 2021, Gautam Adani tuvo la primera de varias reuniones con un funcionario del estado sureño de Andhra Pradesh, a quien presuntamente finalmente prometió $228 millones en sobornos a cambio de acordar que el estado comprara la energía, según la acusación del Departamento de Justicia.
Para diciembre, Andhra Pradesh había acordado comprar la energía, y pronto le siguieron otros estados con contratos más pequeños. También se prometieron sobornos a funcionarios de otros estados, dijeron las autoridades de Estados Unidos.
Durante una reunión en una cafetería el 6 de diciembre de 2021, ejecutivos de Azure presuntamente discutieron “rumores de que los Adanis de alguna manera habían facilitado la firma” de los acuerdos, según la SEC.
Gautam Adani dijo el 14 de diciembre de 2021 que la compañía estaba en camino de “convertirse en el mayor jugador de energías renovables del mundo para 2030”.
“La repentina buena fortuna para Azure y Adani Green provocó especulaciones en el mercado sobre las adjudicaciones de los contratos”, escribió la SEC en su queja.
CARTA DE LA SEC
No pasó mucho tiempo antes de que la SEC comenzara a investigar. La agencia envió una carta de “consulta general” a Azure – que en ese momento cotizaba en la Bolsa de Nueva York – el 17 de marzo de 2022, preguntando sobre sus contratos recientes y si funcionarios extranjeros habían solicitado algo de valor, según la acusación del Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Justicia, Gautam Adani dijo a representantes de Azure durante una reunión en su oficina de Ahmedabad, India, al mes siguiente, que esperaba ser reembolsado con más de $80 millones por los sobornos que había pagado a funcionarios que finalmente beneficiaron a los contratos de Azure.
Algunos representantes de Azure y un importante inversor de la compañía decidieron devolverle el dinero a Adani permitiendo que su empresa se hiciera cargo de un proyecto potencialmente rentable. Los representantes y el inversor presuntamente acordaron informar a la junta directiva de Azure que Adani había solicitado dinero de soborno, pero ocultaron su papel en el esquema, dijeron los fiscales.
Mientras tanto, las compañías de Adani estaban recaudando miles de millones de dólares en préstamos y bonos a través de bancos internacionales, incluidos inversores estadounidenses. En cuatro transacciones separadas de recaudación de fondos entre 2021 y 2024, las compañías enviaron documentos a los inversores que indicaban que no habían pagado sobornos, declaraciones que los fiscales dicen que son falsas y constituyen fraude.
ALLANAMIENTO DEL FBI
En una visita a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, agentes del FBI incautaron los dispositivos electrónicos de Sagar Adani. Los agentes le entregaron una orden de registro de un juez que indicaba que el gobierno de Estados Unidos estaba investigando posibles violaciones de estatutos de fraude y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según los fiscales, Gautam Adani se envió por correo electrónico fotografías de cada página de la orden de registro el 18 de marzo de 2023.
Sus compañías, no obstante, llevaron a cabo un acuerdo de préstamo sindicado de $1.36 mil millones el 5 de diciembre de 2023, y otra venta de bonos garantizados en marzo de 2024, y una vez más proporcionaron a los inversores información engañosa sobre sus prácticas contra el soborno, según los fiscales.
El 24 de octubre, los fiscales federales en Brooklyn obtuvieron un acta de acusación secreta de un gran jurado contra Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta y otras cinco personas presuntamente implicadas en el esquema.
La acusación fue revelada el 20 de noviembre, lo que provocó una caída de $27 mil millones en el valor de mercado de las empresas del Grupo Adani. Adani Green Energy canceló rápidamente una venta de bonos programada de $600 millones.
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