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Las personas involucradas en el escándalo de London Capital & Finance son responsables de pagar daños después de que el Tribunal Superior encontrara que el proveedor de “minibond” colapsado operaba como un esquema Ponzi que se presentaba de manera “amplia, fundamental y sistemática” de forma engañosa.
Los administradores de la firma de inversión llevaron el caso civil en un intento de recuperar dinero de antiguos directores y otros conectados con LCF, la cual había recaudado alrededor de £237 millones de unos 11,600 inversores individuales antes de su colapso en 2019.
El ex director ejecutivo Michael “Andy” Thomson y Spencer Golding, un accionista en compañías vinculadas a LCF, fueron encontrados responsables el jueves por incumplimientos de deberes como directores. Otros tres individuos — Paul Careless, John Russell-Murphy y Robert Sedgwick — los “ayudaron deshonestamente”, según determinó el tribunal.
La cantidad de compensación a pagar será determinada por el tribunal en una fecha posterior.
El juez, Sr. Justicia Miles, dijo que LCF se presentaba a sí misma como un prestamista comercial para pequeñas y medianas empresas en el Reino Unido cuando de hecho una “parte sustancial del dinero” fue “apropiada” y utilizada para hacer pagos a personas conectadas con la firma. Los demandantes le dijeron al tribunal que algunos de los fondos se gastaron en artículos como aretes de diamantes, caballos y escopetas.
El tribunal determinó que LCF era un esquema Ponzi en el que “dependía casi enteramente” de fondos recaudados de nuevos inversores para pagar a los existentes, dado que “no había fuente de ingresos independiente”.
Los pagos realizados bajo supuestos “contratos de compra y venta” no eran transacciones genuinas de compraventa comercial, dijo el juez, sino “dispositivos artificiales” utilizados para “ocultar pagos” para que los individuos pudieran “utilizar estas sumas como quisieran”.
Richard Slade and Partners, que representa a Thomson, dijo que estaba “sorprendido y decepcionado por los términos del fallo” y no hará más comentarios.
Un abogado que actúa en nombre de Careless no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Golding, Russell-Murphy y Sedgwick no tuvieron representación legal.
El administrador Finbarr O’Connell de Evelyn Partners dijo que estaba “encantado” con el fallo. “Los administradores ahora estarán en una posición en la que pueden realizar sumas muy sustanciales”, dijo.