Las autoridades de Bangladesh han solicitado información sobre las cuentas bancarias de la ministra de la Ciudad del Reino Unido, Tulip Siddiq, luego de acusaciones de que miembros de su familia desviaron fondos del país asiático.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh ordenó el martes a los bancos del país proporcionar detalles de las transacciones de todas las cuentas vinculadas a la antigua familia gobernante, según personas familiarizadas con el asunto.
Las directivas enviadas a los bancos mencionaron, entre otros, a Siddiq, cuya tía, Sheikh Hasina, fue destituida como primera ministra de Bangladesh el año pasado después de protestas masivas lideradas por estudiantes.
La ministra fue nombrada en una investigación el mes pasado por la Comisión Anticorrupción en Bangladesh luego de que un rival político de Sheikh Hasina acusara a su familia, incluida Siddiq, de beneficiarse de un proyecto de energía nuclear respaldado por Rusia, acusaciones que han negado.
El movimiento del martes marcó un aumento de la presión sobre la líder destituida y su familia. Además de Sheikh Hasina y Siddiq, las órdenes abarcaron a otros cinco miembros de su familia extendida, incluidos la madre de Siddiq, Sheikh Rehana, y el hijo de Hasina con residencia en Estados Unidos, Sajeeb Wazed, quienes también fueron nombrados en la investigación de la ACC.
Sheikh Rehana y Wazed no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
Después de asumir el poder en agosto, el gobierno interino de Bangladesh liderado por Muhammad Yunus nombró a Ahsan Mansur, exfuncionario del FMI, para encabezar el banco central del país y comenzar a recuperar miles de millones de dólares que los nuevos líderes del país afirman fueron sacados del sistema bancario y canalizados al extranjero.
En una entrevista en octubre, Mansur le dijo al FT que se estima que se sacaron del país alrededor de Tk2tn ($16.7bn) después de las tomas forzadas de los principales bancos por personas vinculadas a la Liga Awami, el partido político liderado por Sheikh Hasina, utilizando métodos como préstamos falsos y facturas de importación infladas.
Un aliado de Siddiq dijo que ella solo tiene una cuenta bancaria en el Reino Unido y no posee ninguna cuenta en el extranjero.
“No se ha presentado evidencia para estas acusaciones. Tulip no ha sido contactada por nadie sobre el asunto y niega totalmente las afirmaciones”, dijo un portavoz de Siddiq con respecto a las acusaciones relacionadas con la planta de energía nuclear respaldada por Rusia.
El FT reveló el viernes que Siddiq se convirtió en propietaria de un apartamento de dos habitaciones cerca de King’s Cross en 2004 sin pagarlo después de que fuera regalado por un promotor con vínculos con figuras importantes de la Liga Awami.
Siddiq, quien como ministra en el gobierno laborista de Sir Keir Starmer tiene la responsabilidad de combatir la corrupción en el Reino Unido, ha vivido en múltiples propiedades vinculadas a su tía y la Liga Awami.
El lunes, Siddiq se refirió al asesor del gobierno del Reino Unido sobre normas ministeriales sobre sus propiedades y ha mantenido que no ha hecho nada malo.
En una carta a Sir Laurie Magnus, ella dijo: “En las últimas semanas he sido objeto de informes de medios, muchos de ellos inexactos, sobre mis asuntos financieros y los vínculos de mi familia con el antiguo gobierno de Bangladesh.”
“Para evitar dudas”, agregó. “Me gustaría que usted establezca independientemente los hechos sobre estos asuntos. Obviamente, me aseguraré de que tenga toda la información que necesite para hacer esto.”