El luchador Metro Bank ha sido multado con 16 millones de libras por sus malos controles de lavado de dinero. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que el banco desafiante no tenía los sistemas y controles adecuados para monitorear adecuadamente más de 60 millones de transacciones, con un valor de más de £51bn, por riesgos de lavado de dinero. El regulador identificó fallas entre junio de 2016 y diciembre de 2020 y dijo que ocurrieron a pesar de las preocupaciones planteadas por personal junior ya en 2017. El CEO de Metro comentó: “La conclusión de estas investigaciones pone fin a este problema heredado, permitiendo al banco avanzar y centrarse completamente en el futuro, basándose en las sólidas bases que ya ha establecido.”
