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El ex jefe de Barclays, Jes Staley, discutió tratos confidenciales y clientes con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo detalles sobre el estafador Bernard Madoff, según un documento judicial del organismo regulador financiero del Reino Unido.
Los correos electrónicos que Staley envió a Epstein fueron citados por la Autoridad de Conducta Financiera como evidencia de que el banquero había engañado al regulador cuando le aseguró que la pareja “no tenía una relación cercana”.
Cuando Staley trabajaba en JPMorgan Chase, antes de unirse a Barclays, le pidió consejos a Epstein sobre cómo obtener un paquete de pago más alto de su jefe, Jamie Dimon, y compartió detalles no públicos de un cliente del banco estadounidense, según el argumento escrito de la FCA contra el ex jefe de Barclays.
Staley ha presentado un desafío legal contra la decisión de la FCA en 2023 de prohibirle trabajar en servicios financieros del Reino Unido y multarlo con £1.8 millones por haber “engañado imprudentemente” y actuado “con falta de integridad” sobre la naturaleza de su relación con Epstein, un cliente del banco de Wall Street.
Staley está programado para testificar en el caso en marzo y enfrenta tres días de interrogatorio por parte de los abogados de la FCA, según se escuchó en un tribunal de Londres en una vista previa al juicio.
El regulador dijo que los detalles del intercambio de correos electrónicos entre Staley y Epstein, que salieron a la luz en una demanda en EE. UU., respaldaban su conclusión de que el ex jefe de Barclays había proporcionado declaraciones “inexactas y engañosas” al regulador del Reino Unido cuando se le preguntó sobre su relación.
“Entre 2008 y 2011, Staley compartió información confidencial relacionada con su antiguo empleador, JPMorgan, con Epstein, mostrando la cercanía de su relación y la disposición de Staley a violar obligaciones con su empleador, incluso cuando existía un conflicto de intereses entre JPMorgan y Epstein”, dijo la FCA.
Dijo que Epstein reenvió a Staley un correo electrónico escrito por Larry Summers, el ex secretario del Tesoro de EE. UU., que preguntaba: “¿Cuál es la verdadera historia sobre Madoff? ¿No debería JPM haber sabido mejor?” Madoff, un ex cliente del banco estadounidense, fue condenado a 150 años de prisión en 2009 por orquestar un esquema Ponzi de $65 mil millones. Falleció en 2021.
La FCA dijo que Staley respondió: “No puedo contestar por correo electrónico. Llamaré”, lo que los reguladores dijeron indica “que estaba dispuesto a discutir el tema con el Sr. Epstein”.
El regulador dijo que encontró evidencia de que Epstein, quien murió en prisión en 2019 después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual de menores, había “brindado un gran apoyo” a la hija de Staley en su educación y carrera y ella lo invitó a su graduación en 2013.
En respuesta al argumento escrito de la FCA, Staley admitió que la información que compartió con Epstein “no era información pública”, pero negó que fuera confidencial para JPMorgan.
Una carta enviada por Barclays a la FCA y aprobada por Staley aseguraba al regulador que Staley cesó el contacto con Epstein “mucho antes” de unirse al banco en 2015.
Pero el regulador dijo que Staley estaba en contacto con Epstein en los días previos al anuncio de su nombramiento como director ejecutivo de Barclays en 2015 y que el delincuente sexual condenado intentó ayudarlo a conseguir el puesto.
En su respuesta más reciente presentada ante el tribunal, la FCA afirmó que el contacto entre los dos hombres en realidad continuó como mínimo hasta “febrero de 2017”, utilizando a Alexa, la hija de Staley, como intermediaria.
Staley respondió que la FCA no tuvo en cuenta completamente “la naturaleza esporádica” de los correos electrónicos intercambiados entre su hija y Epstein, que ocurrieron durante un período de 11 meses y comenzaron cinco meses después de la última correspondencia del banquero con Epstein.
El ex jefe de Barclays atribuyó su incapacidad para recordar conversaciones con su hija sobre los correos electrónicos al “paso del tiempo y a sus compromisos profesionales”.
Los abogados de Staley, de 68 años, argumentan que el proceso de la FCA fue “injusto” y que la sanción impuesta fue “extremadamente desproporcionada”.
La FCA decidió iniciar una investigación sin dar a Staley la oportunidad de dar una explicación por alguna “aparente inconsistencia” en sus declaraciones, dijeron.
En los argumentos por escrito, Robert Smith KC, en representación de Staley, dijo que la afirmación de la FCA de que Staley estaba en contacto con Epstein hasta 2017 a través de su hija “no estaba respaldada por la evidencia”.
Añadió que la FCA solo había podido señalar “un puñado de ocasiones” en las que los dos interactuaron socialmente durante casi 10 años.
Staley se reunió con Epstein alrededor de 1999 cuando era jefe del banco privado de JPMorgan, del cual Epstein era cliente. Epstein fue condenado por inducir a una menor a la prostitución y sentenciado a 18 meses de prisión en Florida en 2008.
Leigh-Ann Mulcahy KC, representante de la FCA, dijo en documentos legales que la asociación de Staley con Epstein “inevitablemente planteaba preguntas sobre su conducta y juicio”. Dijo que las sanciones impuestas a Staley eran “apropiadas” y “proporcionadas”.