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El multimillonario indio Gautam Adani ha sido acusado por fiscales federales en Nueva York en relación con un presunto esquema de soborno a funcionarios indios a cambio de condiciones favorables en contratos de energía solar proyectados para generar más de $2 mil millones en ganancias.
El magnate de 62 años, que preside el conglomerado multinacional Adani Group y ha sido un partidario vocal del Primer Ministro Narendra Modi, fue acusado en Brooklyn de cargos que incluyen fraude de valores junto con otras siete personas, incluidos ejecutivos de subsidiarias de energía de Adani y antiguos empleados de un fondo de pensiones canadiense. Su sobrino Sagar Adani, que es el director ejecutivo de una empresa de energías renovables fundada por Gautam Adani, también se encuentra entre los acusados.
Los fiscales estadounidenses afirmaron que se pagaron más de $250 millones en sobornos entre 2020 y 2024 a personas en el gobierno indio como parte del esquema, que supuestamente se ocultó a los bancos estadounidenses y a los inversores de los cuales recaudaron miles de millones de dólares en capital. Alegaron que Gautam Adani se reunió con un funcionario indio para “avanzar” en el esquema.
La oficina del fiscal federal en Brooklyn también acusó a tres ex empleados de un gran fondo de pensiones canadiense en relación con el presunto esquema, diciendo que obstruyeron una investigación sobre los sobornos al borrar correos electrónicos y acordar proporcionar información falsa al gobierno de EE.UU. CDPQ, que invierte en proyectos de infraestructura, es accionista de empresas de Adani.
Las acusaciones amenazan con reavivar una crisis de relaciones públicas para Adani Group, que pasó la mayor parte del año pasado tratando de superar las dañinas acusaciones de fraude contable y manipulación del mercado de valores hechas por el vendedor corto estadounidense Hindenburg Research.
“Esta acusación alega esquemas para pagar más de $250 millones en sobornos a funcionarios del gobierno indio”, dijo Lisa Miller, subfiscal general adjunta de EE.UU. “Estos delitos fueron presuntamente cometidos por altos ejecutivos y directores para obtener y financiar masivos contratos estatales de suministro de energía a través de corrupción y fraude a expensas de los inversores estadounidenses.”
Los fiscales también alegaron que los acusados “documentaron extensamente sus esfuerzos corruptos” en teléfonos móviles, presentaciones de PowerPoint y hojas de cálculo de Excel “que resumían diversas opciones para pagar y ocultar pagos de sobornos”.
En una demanda civil paralela, la Comisión de Valores y Bolsa dijo que los presuntos sobornos se pagaron para “asegurar [el compromiso del gobierno indio] de comprar energía a tarifas por encima del mercado que beneficiarían a Adani Green y Azure Power”, dos empresas de energía renovable en India.
Adani Green, que opera una de las plantas solares más grandes del mundo, recaudó más de $175 millones de dólares de inversores estadounidenses como parte de una emisión de bonos corporativos de $750 millones de dólares mientras el esquema estaba en curso, dijeron los reguladores estadounidenses.
Se alega que Gautam Adani y Sagar Adani “indujeron a inversores estadounidenses a comprar bonos de Adani Green a través de un proceso de oferta que no solo tergiversaba que Adani Green tenía un sólido programa de cumplimiento contra el soborno, sino también que la alta dirección de la empresa no había pagado ni prometido el pago de sobornos”, dijo Sanjay Wadhwa, director interino de la división de cumplimiento de la SEC.
Según la denuncia del regulador, se afirma que Sagar Adani le dijo a ejecutivos de Azure y a otros sobre “incentivos” o sobornos que él había estado proponiendo para “motivar” a funcionarios estatales a acordar contratos con la rama del gobierno indio responsable de implementar programas de energía renovable.
El fundador del grupo indio ha construido a Adani en una de los grupos industriales más formidables de la India en las últimas dos décadas, diversificándose desde su negocio principal de puertos y comercio hacia otros sectores. Estos incluyen minería, aeropuertos, carbón y energía renovable, así como proyectos de infraestructura en países desde Bangladesh hasta Israel y Kenia.
Su ascenso en los negocios, primero en el estado occidental de Gujarat de la India y luego a nivel nacional, ha coincidido con el impulso de la India para aprovechar la experiencia y el capital del sector privado para desarrollar la infraestructura de transporte y otros sectores desatendidos, lo que se ha acelerado durante la década de Modi en el poder.
A medida que las acciones de sus empresas cotizadas subieron, en 2022 Adani superó al multimillonario rival Mukesh Ambani para convertirse en el hombre más rico de Asia.
En enero de 2023, el vendedor corto con sede en Nueva York, Hindenburg research, publicó un informe explosivo acusando a Adani de manipulación de precios de las acciones y fraude, lo que le quitó miles de millones de dólares de su patrimonio neto.
Los políticos de la oposición liderados por Rahul Gandhi del Partido del Congreso Nacional Indio pidieron una investigación y cuestionaron el historial de Adani en la adjudicación de licitaciones gubernamentales, así como sus estrechos vínculos con políticos gobernantes, incluido Modi, quien también es de Gujarat. El Grupo Adani desestimó el informe como un “ataque a India” y ha negado repetidamente cualquier conducta indebida, y los precios de las acciones de sus empresas han repuntado desde 2023 después de que acreedores y reguladores ignoraran la controversia.
Adani y Azure no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En un comunicado, CDPQ dijo: “CDPQ está al tanto de los cargos presentados en EE.UU. contra ciertos ex empleados. Todos esos empleados fueron despedidos en 2023 y CDPQ está cooperando con las autoridades estadounidenses. Dadas las causas pendientes, no tenemos más comentarios en este momento.”
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