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El nuevo jefe del banco central de Bangladesh ha acusado a los magnates vinculados al derrocado régimen de Sheikh Hasina de trabajar con miembros de la poderosa agencia de inteligencia militar del país para desviar $17 mil millones del sector bancario durante su mandato.
En una entrevista con el Financial Times, Ahsan Mansur — quien fue nombrado gobernador del Banco de Bangladesh después de que Sheikh Hasina huyera del país en junio — dijo que la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas había ayudado a tomar el control de los principales bancos.
Mansur dijo que se estima que se sacaron de Bangladesh alrededor de Tk2 billones ($16.7 mil millones) después de las tomas de control bancario, utilizando métodos como préstamos otorgados a los nuevos accionistas y facturas de importación infladas.
“Esto es el mayor robo de bancos por cualquier estándar internacional”, dijo. “No ha sucedido en esa escala en ningún lugar, y fue patrocinado por el estado y no podría haber ocurrido sin que gente de inteligencia pusiera armas [en la cabeza de los antiguos CEO de bancos].”
El gobernador dijo que Mohammed Saiful Alam, fundador y presidente del conglomerado industrial S Alam, y sus asociados habían “desviado” al menos $10 mil millones “como mínimo” del sistema bancario después de tomar el control de bancos con la ayuda de la DGFI. “Día a día se otorgaban préstamos a sí mismos”, dijo.
Ahsan Mansur, ex funcionario del FMI, fue nombrado gobernador del banco central de Bangladesh después de que el régimen de Sheikh Hasina fuera derrocado © Fabeha Monir/Bloomberg
En un comunicado emitido por el bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en nombre de Saiful Alam, el Grupo S Alam dijo que no había “ninguna verdad” en las acusaciones de Mansur.
“La campaña coordinada del gobierno interino contra el Grupo S Alam y varias otras empresas líderes en Bangladesh ha fallado en respetar incluso los principios básicos del debido proceso”, dijo.
“Ya ha minado la confianza de los inversores y ha contribuido al deterioro del estado de derecho”, afirmó el comunicado. “Dada la trayectoria y contribuciones del Grupo, encontramos sorprendentes e injustificadas las acusaciones del gobernador…”
La Dirección de Relaciones Públicas Inter-Servicios, que maneja las consultas de los medios para las fuerzas armadas de Bangladesh, no respondió a una solicitud de comentarios y no se pudo contactar a la DGFI para obtener comentarios.
Sheikh Hasina estuvo en el poder durante un total de dos décadas en Bangladesh, un país de 170 millones de personas y el segundo exportador de prendas de vestir más grande del mundo, pero su mandato estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, el encarcelamiento y tortura de opositores, y corrupción generalizada. La ex primera ministra huyó a la India en agosto, y su paradero actual es desconocido.
El gobierno interino encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, que tomó el poder después de su fuga, ha prometido repetidamente recuperar los fondos que afirma fueron malversados por miembros del régimen y sus asociados.
Mansur, un ex funcionario del FMI que le dijo al FT el mes pasado que había buscado la ayuda del Reino Unido para investigar la riqueza en el extranjero de aliados de Sheikh Hasina, dijo que los miembros de la junta directiva de los principales bancos fueron objetivo durante su mandato.
Los miembros de la junta fueron “secuestrados de sus casas” por oficiales de inteligencia, llevados a otros lugares como hoteles, y se les dijo “bajo amenaza de armas” que vendieran todas sus acciones en los bancos “a Mr. S Alam” y que renunciaran a sus directorios. “En un banco tras otro lo hicieron”, dijo.
Un ex CEO de banco dijo al FT que fue obligado a renunciar al cargo como parte de una toma forzada. Mohammad Abdul Mannan, anteriormente CEO de Islami Bank Bangladesh, uno de los mayores prestamistas del país, dijo que fue presionado por “personas asociadas con el entonces gobierno” a partir de 2013.
Esto incluyó presión para reclutar miembros de la junta sugeridos por la oficina del primer ministro y una búsqueda por “personas relacionadas con agencias gubernamentales” de una habitación de hotel utilizada por uno de los directores extranjeros del banco.
Mannan dijo que en enero de 2017 fue desviado en su camino a una reunión de la junta y llevado a ver a un alto funcionario de defensa, luego fue retenido durante un día laboral completo para forzarlo a renunciar.
“Prepararon cartas bancarias en papel membretado falso”, dijo Mannan, quien fue nombrado presidente de First Security Islami Bank por el banco central en septiembre. “Tuve que firmar una carta de renuncia.”
S Alam se diversificó en banca durante la última década. El sitio web del grupo dice que tiene “una inversión significativa” en siete bancos, incluidos Islami Bank Bangladesh y First Security Islami Bank.
Mansur dijo que Bangladesh tiene como objetivo recuperar fondos robados después de completar una auditoría de alrededor de una docena de bancos, en su mayoría en quiebra, tomados durante el tiempo en el gobierno de Hasina. “Queremos usar esa auditoría como evidencia en el tribunal de ley internacional y nacional”, dijo el gobernador.
Los manifestantes ocupan la residencia de Sheikh Hasina después de su huida en agosto © Km Asad/Zuma Press/Dpa
El gobierno interino de Bangladesh bloqueó las ventas de acciones en los bancos después de que cayera el régimen de Sheikh Hasina. Mansur dijo que las autoridades planean ahora vender participaciones en los bancos a “inversores estratégicos nacionales o internacionales de buena calidad” para recapitalizarlos. El banco central también planea establecer una firma de gestión de activos para administrar o desprenderse de los activos en problemas de los bancos.
Dijo que Bangladesh también buscará recuperar el dinero sacado del país contratando bufetes de abogados internacionales para intentar embargar activos de los accionistas de los bancos en Dubai, Singapur, el Reino Unido o en otro lugar.