Los cargos contra Binance, incluidos los delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de una represión por parte de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general por temor a que se estuvieran utilizando para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La familia del Sr. Gambaryan ha estado pidiendo su liberación debido a preocupaciones sobre su salud, diciendo que las condiciones en el Centro Correccional de Kuje -una prisión en la capital, Abuja, donde había estado detenido desde abril- estaban exacerbando un problema de espalda. “El disco herniado en su espalda ha empeorado hasta el punto de que podría dejar daños permanentes y afectar su capacidad para caminar”, dijo su esposa Yuki en agosto. El juez de la Corte Suprema le ha negado la libertad bajo fianza dos veces, diciendo que era un riesgo de fuga potencial. Esto siguió a la fuga de su colega Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano de doble nacionalidad que era gerente regional de Binance en África. Fue arrestado junto con el Sr. Gambaryan en febrero pero huyó del país unas semanas después de que la pareja fuera puesta bajo arresto domiciliario, y todavía es buscado por las autoridades nigerianas. Según la agencia de noticias Reuters, el juicio de Gambaryan fue aplazado el viernes pasado ya que no pudo comparecer debido a una enfermedad. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) anunció entonces en la corte de Abuja el miércoles que estaba retirando el caso en su contra. “Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país”, cita Reuters al abogado de la EFCC Ekele Ihenacho. Los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance por el Servicio de Impuestos Internos Federal seguirán siendo perseguidos en la corte. Binance también ha incurrido en leyes de Estados Unidos. En noviembre pasado, su fundador Changpeng Zhao renunció y en abril fue condenado a cuatro meses de prisión por permitir que criminales blanquearan dinero en su plataforma.
