La agencia anti-corrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un ejecutivo de criptomonedas de alto rango para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y posteriormente acusado junto con su empresa Binance de lavar $35,4 millones (£28 millones), lo cual negaron. El hombre de 40 años estaba a cargo de la conformidad del crimen financiero en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo al que Nigeria culpa por gran parte de su reciente turbulencia económica. Acusó a la plataforma digital, donde los inversores pueden comprar, vender y comerciar criptomonedas, de fijar las tasas de cambio y especulación de divisas que llevaron a la caída libre de la moneda local. Los cargos contra Binance, incluidos delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de un endurecimiento por parte de las autoridades nigerianas contra las firmas de criptomonedas en general por temor a que se estuvieran utilizando para lavar dinero y financiar el terrorismo. La familia del Señor Gambaryan ha estado pidiendo su liberación debido a preocupaciones sobre su salud, diciendo que las condiciones en el Centro Correccional de Kuje, una prisión en la capital, Abuja, donde había estado detenido desde abril, estaban empeorando un problema de espalda. “El disco herniado en su espalda ha empeorado hasta el punto de que podría dejar daño permanente y afectar su capacidad para caminar”, dijo su esposa Yuki en agosto. El juez del Tribunal Superior le negó la libertad bajo fianza en dos ocasiones, diciendo que era un riesgo potencial de fuga. Esto siguió a la fuga de la custodia de su colega Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano que era el gerente regional de África de Binance. Fue arrestado junto al Señor Gambaryan en febrero pero se fugó del país unas semanas después de que la pareja fuera puesta bajo arresto domiciliario y aún es buscado por las autoridades nigerianas. Según la agencia de noticias Reuters, el juicio de Gambaryan fue pospuesto el viernes pasado ya que no pudo comparecer debido a una enfermedad. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) luego anunció en el tribunal en Abuja el miércoles que estaba retirando el caso en su contra. “Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país”, cita a Reuters al abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho. Los cargos de evasión de impuestos presentados contra Binance por el Servicio de Impuestos Internos Federal serán perseguidos en el tribunal. Binance también ha incurrido en infracciones de las leyes de EE. UU. En noviembre pasado, su fundador Changpeng Zhao renunció y en abril fue sentenciado a cuatro meses de prisión por permitir que los delincuentes lavaran dinero en su plataforma.
