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La fiscal general de Nueva York ha instado a un juez a invalidar una fianza de $175 millones presentada por Donald Trump para detener la ejecución de un fallo por fraude de medio billón de dólares en su contra y sus empresas, argumentando que no está respaldada por suficiente colateral ni por una firma debidamente licenciada.
En un escrito presentado el viernes por la tarde, la oficina de Letitia James —quien presentó el caso civil que encontró que Trump exageró enormemente el valor de su imperio inmobiliario— dijo que solo había pruebas “vagas, incompletas e inconclusas” de que se había reservado suficiente efectivo para garantizar que el fiador elegido por el ex presidente no incumpliera la fianza.
La oficina de la fiscal general sugirió que la fianza de $175 millones, respaldada por Knight Specialty Insurance Company, debería considerarse ineficaz y que se le debería dar a Trump otra semana para encontrar un respaldo alternativo. Si no logra presentar una fianza válida, James podría comenzar a embargar sus propiedades para satisfacer el fallo. Una audiencia sobre el tema está programada para el lunes.
Un tribunal de apelaciones redujo el monto de la fianza a $175 millones después de que los abogados de Trump afirmaran que sería “imposible” obtener una fianza por el monto total del fallo. Él la presentó a principios de este mes, respaldado por Knight, una de varias compañías propiedad del multimillonario de préstamos para autos de alto riesgo Don Hankey, con sede en Los Ángeles, que no tiene el “certificado de calificación” requerido para ser un fiador válido en Nueva York.
En escritos presentados al tribunal días después, Knight dijo que era una aseguradora “respetada y bien capitalizada” y que la fianza estaba respaldada por una cuenta de corretaje de Charles Schwab perteneciente al Fideicomiso Revocable de Donald J. Trump, que contiene un poco más de $175 millones en efectivo. Pero la oficina de la fiscal general dijo que solo se les proporcionó una captura de pantalla del saldo de la cuenta. La Oficina básicamente retuvo la propiedad de la cuenta y podía retirar fondos en cualquier momento, agregó la oficina de James.
Los abogados de la fiscal general también afirmaron que Knight Insurance envió “el 100 % de su riesgo retenido de seguro a afiliados en las Islas Caimán”, donde las “regulaciones laxas” permitieron a la compañía fortalecer su excedente, haciéndola parecer más segura de lo que realmente es.
Un abogado de Knight no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
Adam Pollock, un abogado de Nueva York que trabajó en la oficina de la fiscal general, dijo que el escrito mostraba que James se había abstenido de “tomar una postura demasiado agresiva”, y que la solicitud de una nueva fianza era “una petición sumamente razonable”.
El negocio más grande controlado por The Hankey Group de Hankey, Westlake Financial, es el mayor prestamista de EE. UU. para concesionarios de autos independientes, y a menudo usados, permitiendo a los concesionarios ofrecer préstamos directamente a los compradores de autos en el momento de la compra. Los negocios de Hankey florecieron durante la pandemia de coronavirus, ya que los consumidores, ayudados por la asistencia gubernamental, tenían dinero en efectivo, y los precios de los autos subían debido a problemas en la cadena de suministro.
La oficina de la fiscal general agregó que la administración de Knight había sido “encontrada por las autoridades federales operando compañías afiliadas dentro de la estructura de la compañía de tenencia de KSIC en violación de la ley federal en múltiples ocasiones en los últimos años”.
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Se refirió a un asunto de 2015 en el que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. ordenó a dos compañías de Hankey, Westlake Services y Wilshire Consumer Credit, pagar colectivamente casi $50 millones en restitución y multas. También mencionaron un acuerdo al que llegaron los fiscales federales en 2017 con dos compañías del Grupo Hankey, que pagaron casi $761,000 para resolver reclamos de que habían embargado ilegalmente docenas de vehículos propiedad de antiguos miembros de las fuerzas armadas de EE. UU.
Trump, el candidato republicano presuntivo a la presidencia, está apelando el fallo por fraude civil mientras está siendo juzgado en un tribunal penal de Manhattan por presuntamente haber pagado a una actriz porno en la previa a las elecciones de 2016 para ocultar una aventura. Es una de las cuatro acusaciones penales que enfrenta, además de varias demandas civiles.