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Trafigura se ha declarado culpable de cargos por soborno en Brasil por parte de fiscales estadounidenses y ha acordado pagar $127 millones en multas y beneficios incautados, en el último de una serie de casos de corrupción contra las empresas comerciales de materias primas más grandes del mundo.
Según el acuerdo de culpabilidad, Trafigura pagará $80.5 millones en multas y $46.5 millones en beneficios incautados después de pagar aproximadamente $19.7 millones en “comisiones corruptas” en beneficio de funcionarios brasileños en un intento de “obtener ventajas impropias” en contratos petroleros entre 2003 y 2014.
La empresa se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU., según documentos judiciales.
Trafigura hizo los sobornos para mantener su negocio con la empresa petrolera estatal Petrobras, dijeron los fiscales, obteniendo ganancias Trafigura de aproximadamente $61 millones durante el período de una década a partir del negocio obtenido ilícitamente con el grupo brasileño.
Según dijeron los fiscales, en el esquema, Trafigura y sus co-conspiradores acordaron hacer pagos ilícitos de hasta 20 centavos por barril de productos petroleros comprados a o vendidos a Petrobras, y para ocultar los sobornos a través de empresas fantasma.
Nicole Argentieri, jefa de la división criminal del Departamento de Justicia de EE. UU., dijo que Trafigura había “sobornado a funcionarios brasileños para obtener ilegalmente negocios” durante más de una década. “La declaración de culpabilidad de hoy subraya que cuando las empresas pagan sobornos y socavan el Estado de Derecho, enfrentarán sanciones significativas”, agregó en un comunicado.
“Estos incidentes históricos no reflejan los valores de Trafigura ni la conducta que esperamos de cada empleado”, dijo Jeremy Weir, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Trafigura, en un comunicado, añadiendo que se alegraba de que el DoJ reconociera las medidas que han tomado para invertir en su función de cumplimiento.
Petrobras no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
Trafigura reveló por primera vez en diciembre que había realizado una provisión de $127 millones en sus cuentas de 2023 para resolver una investigación del DoJ sobre “pagos indebidos” en Brasil.
Los pagos están relacionados con el mayor caso de corrupción política de Brasil conocido como Lava Jato, un vasto esquema de contratos a cambio de sobornos con Petrobras en su centro.
Algunos de los pagos se realizaron en efectivo en la oficina de Trafigura en Río de Janeiro, según documentos judiciales.
La revelación llevó a la prisión de docenas de políticos y empresarios.
Algunos de los pagos se realizaron en efectivo en la oficina de Trafigura en Río de Janeiro, según documentos judiciales.
La investigación civil sobre Trafigura en Brasil por el escándalo Lava Jato ha sido suspendida, pero algunos de los $127 millones reservados también se pueden utilizar para acuerdos con las autoridades brasileñas.
El caso pone fin a las actuales persecuciones públicas del DoJ a Trafigura, aunque el grupo y su ex director de operaciones, Mike Wainwright, aún enfrentan cargos en Suiza por presuntos pagos de soborno en Angola.
Otras casas comerciales de materias primas también han sido alcanzadas por sanciones del DoJ por soborno y corrupción en los últimos años.
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