KADUNA, Nigeria (AP) — Un ejecutivo de la bolsa de criptomonedas Binance ha logrado escapar de la custodia en Nigeria, donde se ha iniciado una investigación penal contra la plataforma acusada de ser utilizada para el lavado de dinero, informaron las autoridades el lunes.
Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de Binance en África, “huyó de Nigeria usando un pasaporte de contrabando”, dijo la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en un comunicado, pidiendo “cualquier información que pueda ayudar a las agencias de aplicación de la ley a capturar al sospechoso.”
Nigeria es la economía de criptomonedas más grande de África en términos de volumen de comercio, con muchos ciudadanos utilizando criptomonedas para proteger sus finanzas contra la inflación creciente y la depreciación de la moneda local.
Anjarwalla, que posee ciudadanía británica y keniata, había sido detenido en Nigeria junto con otro colega desde el 26 de febrero cuando llegaron al país tras una represión sobre la plataforma de criptomonedas. Tigran Gambaryan, el colega que es ciudadano estadounidense, permanece en cautiverio.
Binance suspendió todo el comercio con la moneda naira nigeriana en su plataforma a principios de marzo después de que las autoridades la acusaran de ser utilizada para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin proporcionar evidencia públicamente.
No estaba claro cómo Anjarwalla escapó de la custodia. El periódico Premium Times con sede en Abuja, que dio a conocer la noticia de su fuga, informó que huyó de una casa de huéspedes en la ciudad capital después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para rezar.
“El personal responsable de la custodia del sospechoso ha sido arrestado, y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para desentrañar las circunstancias que llevaron a su escape de la detención legal”, dijo Zakari Mijinyawa, portavoz de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en un comunicado.
Los ejecutivos de Binance estaban detenidos por orden judicial y tienen previsto comparecer en el tribunal el 4 de abril, según el comunicado.
Por su parte, la agencia tributaria de Nigeria presentó una acusación de cuatro cargos por evasión fiscal contra la bolsa de criptomonedas, acusándola también de “complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.”
“Los cargos detallan específicamente instancias en las que se alega que Binance violó las leyes fiscales, como no emitir facturas con fines de IVA, obstaculizando así la determinación y el pago de impuestos por parte de los suscriptores”, dijo el Servicio Federal de Ingresos Internos local en un comunicado.
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