Empresa de criptomonedas Binance confirma que ejecutivo arrestado en Nigeria ya no está en custodia
La empresa de criptomonedas Binance ha informado a la BBC que uno de sus ejecutivos que fue arrestado por las autoridades en Nigeria ya no se encuentra bajo custodia, en medio de informes de que ha escapado del país.
Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano, fue arrestado en febrero junto a su colega estadounidense Tigran Gambaryan.
Su detención ocurrió mientras las autoridades nigerianas investigaban presuntas irregularidades por parte de Binance.
La compañía no ha comentado sobre las acusaciones que enfrenta.
“Nos enteramos de que Nadeem ya no está bajo custodia nigeriana. Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos colaborando con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema”, dijo un portavoz de Binance.
El Sr. Anjarwalla, gerente regional de la compañía para África, y Tigran Gambaryan, a cargo del cumplimiento de delitos financieros en la empresa, fueron arrestados el 26 de febrero después de asistir a reuniones en la capital de Nigeria, Abuja, a las que habían sido invitados por el gobierno, según Binance.
Se informa que las autoridades exigieron que identificaran a los nigerianos que operaban en su plataforma.
Un tribunal concedió la solicitud de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de detener a los dos ejecutivos durante 14 días, pero su detención continuada no fue autorizada por el tribunal, según una fuente cercana a las familias que habló con la BBC.
Estaban programados para comparecer nuevamente ante el tribunal el 4 de abril.
Los medios nigerianos informan que el Sr. Anjarwalla pidió a los guardias de una casa de huéspedes donde estaba detenido que le permitieran ir a la mezquita el viernes pasado, pero nunca regresó.
Las autoridades supuestamente confiscaron su pasaporte británico, pero se desconoce el paradero de su pasaporte keniano.
“Nadeem salió de Nigeria de manera legal”, dijo la fuente cercana a las familias. Mientras tanto, el Sr. Gambaryan permanece bajo custodia.
Por otro lado, las autoridades nigerianas han presentado oficialmente cargos por evasión fiscal contra Binance en la Corte Suprema de Abuja, y han incluido al Sr. Anjarwalla entre los acusados.
El Servicio de Rentas Internas Federal acusa a la plataforma de criptomonedas de falta de pago de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta de la empresa, falta de presentación de declaraciones de impuestos y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.
El mes pasado, las autoridades nigerianas tomaron medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas en general por acusaciones de que se estaban utilizando para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El banco central del país alegó que más de $26 mil millones de transacciones habían pasado por Binance sin fuentes rastreables.
Acusó a las plataformas de fijar los tipos de cambio y especular con divisas, lo que llevó a la caída libre del naira, la moneda local, y ordenó a la empresa a pagar una multa de $10 mil millones.
Se entiende que Binance es una de las plataformas de criptomonedas más populares en Nigeria.
La economía más grande de África está luchando contra una crisis económica empeorada por la debilidad del naira, el aumento del costo de vida y la inflación alimentaria.
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