Ucrania acusa a ex y actual jefe de la defensa, directivos y representantes internacionales de malversación de fondos
Una antigua y una actual jefa de departamento del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos directores de la empresa Lviv Arsenal y un representante de una empresa internacional han sido notificados de sospechas en el caso de malversación de casi 1.500 millones de grivnas (aproximadamente 39 millones de dólares estadounidenses) destinados a la compra de proyectiles de artillería.
Fuente: Oficina del Fiscal General; Servicio de Seguridad de Ucrania; Ministerio de Defensa de Ucrania; fuentes de Ukrainska Pravda
Detalles: El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que a los cinco hombres se les notificó la sospecha según el Art. 191.5 del Código Penal de Ucrania (apropiación indebida, malversación o apoderamiento de bienes mediante abuso de cargo cometido por un grupo organizado).
Los ex jefes y actuales del Departamento de Política Militar y Técnica, Desarrollo de Armamentos y Equipos Militares del Ministerio de Defensa, el director general y el director comercial de Lviv Arsenal, y su cómplice, un representante de una empresa comercial extranjera, han sido notificados de sospecha.
El Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a uno de los hombres cuando intentaba huir de Ucrania; actualmente está bajo custodia. Se está discutiendo las medidas preventivas para los demás.
Los hombres enfrentan hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
Fuentes de Ukrainska Pravda en las fuerzas del orden dijeron que los hombres notificados de sospecha fueron Oleksandr Liiev, ex jefe del Departamento de Política Militar y Técnica, Desarrollo de Armamentos y Equipos Militares; Toomas Nakhur, el actual jefe del departamento; y Yurii Zbitniev, fundador y director general de Lviv Arsenal.
El Ministerio de Defensa dijo que la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania notificaron las sospechas con la ayuda del Ministerio de Defensa, y que la Oficina del Fiscal General estaba proporcionando supervisión procesal.
Según la investigación, los funcionarios del Ministerio de Defensa firmaron un contrato para la compra de un lote mayorista de proyectiles de artillería con Lviv Arsenal, un proveedor de armas, en agosto de 2022. Luego, el Ministerio de Defensa transfirió la cantidad total estipulada en el contrato a las cuentas de la empresa.
Una vez recibidos los fondos, la gestión de Lviv Arsenal transfirió parte del dinero al balance de una entidad comercial extranjera que debía entregar la munición a Ucrania. Sin embargo, la empresa no envió un solo proyectil de artillería a Ucrania y transfirió los fondos a las cuentas de otra empresa afiliada en los Balcanes. El resto de la cantidad permaneció en las cuentas de Lviv Arsenal en un banco de Kiev.
El Servicio de Seguridad de Ucrania pudo rastrear el esquema de malversación e identificó a todas las personas involucradas en el fraude. Los fondos robados han sido incautados y se está discutiendo cómo devolverlos al presupuesto ucraniano.
Anteriormente: El 26 de enero, el Tribunal Comercial de Apelación del Norte confirmó la decisión del tribunal de primera instancia de recuperar 1.500 millones de grivnas en favor del Ministerio de Defensa de Yurii Zbitniev’s Lviv Arsenal, que no cumplió un contrato para suministrar proyectiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Antecedentes:
Anteriormente, Ukrainska Pravda informó que Lviv Arsenal recibió 1.400 millones de grivnas (aproximadamente 38 millones de dólares estadounidenses) del Ministerio de Defensa para el suministro de un gran lote de rondas de mortero de 120 mm y 82 mm, pero la empresa tiene un contrato vencido y no ha entregado una sola mina a las Fuerzas Armadas.
Yurii Zbitniev es el fundador de Lviv Arsenal; se convirtió en uno de los miembros más jóvenes del Verkhovna Rada de la RSS de Ucrania en 1990. También participó en la creación del Partido Social Demócrata de Ucrania, pero posteriormente lo abandonó.
Se informó que el Ministerio de Defensa firmó un contrato con una empresa poco conocida llamada Lviv Arsenal el 11 de noviembre de 2022. Unos días después, el entonces Ministro de Defensa Oleksii Reznikov autorizó un pago anticipado en virtud del contrato, casi el 100% del monto del contrato.
Se suponía que las entregas comenzarían en diciembre de 2022 y se completarían totalmente a fines de febrero de 2023, pero, como informó Ukrainska Pravda, a finales de julio, el Ministerio de Defensa no había recibido una sola mina bajo el contrato prepagado.
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